Update. PERCHEZIȚII la Constanța în evaziunea fiscală de la clubul de fotbal Petrolul Ploiești. Prejudiciul: 15 milioane euro!

424
1
Update. PERCHEZIȚII la Constanța în evaziunea fiscală de la clubul de fotbal Petrolul Ploiești. Prejudiciul: 15 milioane euro! - perchezitie-1416900960.jpg

Articole de la același autor

UPDATE /  Printre cei duși la audieri la sediul DIICOT se numără Dan Capră, afaceristul care în februarie 2012 a preluat Clubul Petrolul Ploiești, cât și Marius Bucuroiu, directorul general al clubului de fotbal.


Procurorii DIICOT Ploiești împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, București și Constanța și a Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Buzău și Brăila au descins, astăzi în 25 de percheziții domiciliare în Constanța, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila și municipiul București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate formată din 19 persoane, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Ancheta a fost declanșată ca urmare a sesizării primite de la Direcția Generală Antifraudă.

Potrivit anchetatorilor, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești, au inițiat în anul 2012 o grupare infracțională organizată la care au aderat și ceilalți membri, în vederea creării unor lanțuri infracționale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării și finanțării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești. Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).

De asemenea, în comunicatul de presă al DIICOT se precizează că, în scopul creării unor relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii și livrări de mărfuri, sumele astfel obținute fiind însușite de către membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive.

Prejudiciul produs prin activitatea infracțională este 15.400.000 euro. La sediul DIICOT Ploiești vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploiești.



Comentează știrea

EscorteDinRomania.ro
1 aprilie 2015
EscorteDinRomania.ro - Escorte Constanta, Escorte Cluj, Escorte Bucuresti, Escorte Iasi...

EscorteDinRomania.ro - Escorte Constanta, Escorte Cluj, Escorte Bucuresti, Escorte Iasi... www.EscorteDinRomania.ro -Escorte Constanta, Escorte Bucuresti, Escorte Brasov, Escorte Cluj, Escorte Iasi, Escorte Timisoara, Escorte Arad, Escorte Craiova, Escorte Targu Mures, Escorte Mures, Escorte Oradea, Escorte Satu Mare, Escorte Tulcea, Escorte Buzau, Escorte Pitesti... Lista detaliata pe judete pentru servicile de escorte din Romania si saloane de masaje erotice din Romania pe: www.EscorteDinRomania.ro escorte unice...

Articole pe aceeași temă

Luni, 24 Noiembrie 2014
Stire din Eveniment : Percheziții DNA la sediul Poliției
Pagina a fost generata in 0.3671 secunde