Sanda Ladoși și soțul ei, săltați de procurori DIICOT într-un dosar privind o fraudă de aproape un milion de euro

Sanda Ladoși și soțul ei au fost ridicați de DIICOT, de acasă, pentru audieri. Cântăreața Sanda Ladoși și Ștefan Tache sunt suspectați că au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane.

Procurorii DIICOT Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat un număr de 10 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și spălare de bani în formă continuată, se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit procurorilor, "în perioada 2008 - 2014, doi suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane".

"De asemenea, în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, suspecții, în calitate de asociați/administratori sau împuterniciți în cadrul mai multor societăși comerciale, au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4.344.939,50 lei", se arată în comunicatul DIICOT.

În cauză se efectuează cercetări față de un număr de 17 persoane. La sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi aduse în vederea audierii unui număr de 45 de persoane. Potrivit unor surse citate de România TV, între persoanele săltate de procurorii DIICOT se află și cântăreața Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache.

La acțiune au participat și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din Vâlcea, Călărași și Teleorman, precum și jandarmi.

Sanda Ladoși (47 de ani) și soțul ei, Ștefan Tache (63 de ani), au mai trecut prin clipe de coșmar în toamna lui 2013, când omul de afaceri a fost reținut și închis aproape trei luni, sub acuzația de evaziune fiscală de patru milioane de euro, scrie romaniatv.net