PERCHEZIȚII / Șase indivizi reținuți în evaziunea de 800.000 de euro
Articole de la același autor
Cel mai longeviv restaurant din Constanța, într-o nouă prezentare
11 Octombrie 2014
Captura polițiștilor de frontieră: tone de motorină de contrabandă
10 Octombrie 2014
Taximetrist tâlhărit de clienți, în Constanța
11 Octombrie 2014
FOTO. Jucării aduse din China, oprite la granița României
10 Octombrie 2014
Băgat după gratii pentru că aproape a omorât un om
11 Octombrie 2014
Urmare a perchezițiilor efectuate în această dimineață de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au fost ridicate mai multe înscrisuri și documente contabile, în vederea documentării activității infracționale. Potrivit reprezentanților Poliției Constanța, sunt vizate cinci firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit, banii fiind retrași în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare.
Cele opt persoane bănuite că, în cursul anilor 2010-2011, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, prin activități ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerțului cu cereale și al construcțiilor au fost conduse la sediul I.P.J. Constanța, pentru audieri, iar șase dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore.
Reamintim că prejudiciul în acest dosar a fost estimat la 800.000 de euro.
Cele opt persoane bănuite că, în cursul anilor 2010-2011, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, prin activități ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerțului cu cereale și al construcțiilor au fost conduse la sediul I.P.J. Constanța, pentru audieri, iar șase dintre acestea au fost reținute pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore.
Reamintim că prejudiciul în acest dosar a fost estimat la 800.000 de euro.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Luni, 08 Decembrie 2014
Marţi, 25 Noiembrie 2014
Vineri, 05 Decembrie 2014
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014
Vineri, 28 Noiembrie 2014
Vineri, 28 Noiembrie 2014
Miercuri, 26 Noiembrie 2014
Miercuri, 26 Noiembrie 2014
Marţi, 25 Noiembrie 2014
Vineri, 05 Decembrie 2014