Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
305
Articole de la același autor
LIVE UPDATE! SE ÎNCHID DRUMURILE ÎN CONSTANȚA
26 Februarie 2018
Polițiștii înlocuiesc amenzile cu avertismente și pregătesc greva generală. "Nu au soluții, evită discuțiile"
26 Martie 2018
Poliția Locală, cu mâinile legate de lege. "Așteptările publicului privind intervenția noastră sunt risipite"
09 Martie 2018
Polițiștii de frontieră refuză hrana și poartă banderole tricolore. "Ne gândim la un protest masiv!"
21 Aprilie 2018
Ieri dimineață, polițiștii din Capitală, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șase percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și Mureș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile sunt efectuate în cadrul unui dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcții.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 - ianuarie 2015, reprezentanții unor societăți comerciale cu sediul pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Mureș și Bacău ar fi înregistrat fictiv achiziții de bunuri și servicii, în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei, de la societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 560.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 1.700.000 de lei. Persoanele implicate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 5.
La acțiune, au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene din Mureș și Constanța.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 28 Martie 2018
Miercuri, 25 Aprilie 2018
Miercuri, 25 Aprilie 2018
Marţi, 24 Aprilie 2018
Marţi, 17 Aprilie 2018
Vineri, 13 Aprilie 2018
Joi, 12 Aprilie 2018
Joi, 29 Martie 2018
Miercuri, 28 Martie 2018