PERCHEZIȚII DE AMPLOARE într-un dosar de evaziune. Sunt vizate persoane din domeniul furnizării materialelor de construcții

193
PERCHEZIȚII DE AMPLOARE într-un dosar de evaziune. Sunt vizate persoane din domeniul furnizării materialelor de construcții - politiamascatiperchezitii-1496728803.jpg

Articole recomandate

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, în această dimineață 13 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de aducere, în Capitală și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în domeniul furnizării materialelor de construcții.


Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ''fantomă'', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, potrivit agerpres.


Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.200.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 3.600.000 lei.


Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 1.


Întreaga acțiune beneficiază de sprijin de specialitate din partea Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4907 secunde