Percheziții la Constanța

Lovitură de două milioane de euro. Cum acționau "Tică", "Boenică" și "Piticu"

2948
3
Lovitură de două milioane de euro. Cum acționau

Articole de la același autor

Procurorii DIICOT au fost, ieri, pe urmele a 70 de suspecți, bănuiți că au falsificat carduri cu ajutorul unor echipamente ilegale. Printre ei, se află și renumitul interlop Romeo Ursu, zis Boenică, dar și Constantin Gheară, zis Tică, nimeni altul decât fratele controversatului om de afaceri Nicu Gheară. Paguba se ridică la circa două milioane de euro. 

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat, ieri, 85 de percheziții domiciliare în România și străinătate. Astfel, 22 de descinderi au avut loc în București și Ilfov, trei în Constanța, 15 în Vâlcea, patru în Vrancea, una în Brașov, șapte în Olt, patru în Sălaj, patru în Cluj, două în Suceava, două în Brăila, patru în Galați, una în Giurgiu, trei în Hunedoara, una în Iași, una în Neamț și trei în Satu Mare, acțiunea vizând destructurarea unor grupuri infracționale organizate transfrontaliere, specializate în infracțiuni de acces fără drept la un sistem informatic, deținere de echipamente pentru falsificări și falsificarea instrumentelor de plată electronice.

"Simultan cu acțiunea declanșată de procurorii DIICOT, au fost efectuate percheziții domiciliare și pe teritoriile Germaniei, Marii Britanii, SUA și Republicii Dominicane, unde o parte dintre suspecții români își au reședința și dețin sisteme informatice, echipamente skimming, aparatură de contrafacere de carduri, carduri falsificate, înscrisuri și alte bunuri folosite pentru infracțiuni", spun reprezentanții DIICOT.

Modus operandi

Suspecții organizau activitatea infracțională în România, fiind implicate persoane cu un trecut plin de infracțiuni, în special judiciare, care, prin pozițiile pe care le ocupă în mediile respective, reușesc să atragă fonduri, să asigure protecție, anonimat, să îngreuneze descoperirea lor de către anchetatori și să asigure desfășurarea activităților ilicite în condiții cât mai bune, pentru obținerea unui profit rapid.

De asemenea, aceștia fabricau echipamentele skimming, atât pentru ATM-uri, cât și pentru terminale POS în cadrul unor adevărate "laboratoare" și ridicau banii proveniți din infracțiuni, încasați în străinătate și trimiși în țară.

În străinătate (pe teritoriile Spaniei, Elveției, Portugaliei, Franței, Marii Britanii, Ecuadorului, Columbiei, Austriei), instalau dispozitivele skimming pe ATM-uri și POS-uri, suspecții identificând în prealabil locurile (supermarket-uri, magazine) unde se ascundeau pe timpul nopții și manipulau echipamentele. Ulterior, datele confidențiale bancare erau preluate prin bluetooth sau se ridicau terminalele POS (înscenarea unor jafuri), falsificau instrumente de plată electronice, retrăgeau numerar din conturile de card compromise de la bancomate, folosind carduri contrafăcute și cumpărau produse din diverse unități, folosind carduri contrafăcute. Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea mijloacelor de plată electronică, utilizate pentru retragerea banilor, pe teritoriile Republicii Dominicane, SUA, Japoniei, Iordaniei și Nepalului.

Grupările vizate sunt constituite din peste 100 de persoane, iar liderii au fost identificați ca fiind Constantin Gheară, zis "Tică", de 53 de ani, Romeo Ursu, zis "Boenică", de 45 de ani, Lucian Ghiuri, zis "Piticu", de 45 de ani, și Relu Șerban, de 57 de ani.

"Tun" de două milioane de euro

La sediul DIICOT, au fost conduse 70 de persoane pentru audieri, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale față de învinuiți.

Prejudiciul total estimat este de aproximativ două milioane de euro. Victimele infracțiunilor sunt persoane fizice și juridice din Germania, Spania, Portugalia, Anglia, Elveția, Austria, Franța, Lituania și SUA.

Acțiunea a fost sprijinită de Biroul FBI din cadrul Ambasadei SUA la București, agenți FBI din SUA, New York, Biroul Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la București, reprezentanți BKA Wiesbaden - Germania, investigatori din Londra, precum și de autorități din Marea Britanie, Spania, Elveția și Portugalia.

Comentează știrea

BettingStrategy
29 martie 2013
PariuriSportive

Intra pe www.bettingstrategy.ro pentru cele mai bune strategii de pariere si money management la pariuri sportive. In plus, ai biletul zilei si ponturi de la tipsteri cu experienta... totul gratis!

good fake hermes
21 noiembrie 2013
good fake hermes

fake hermes wallet Stiri Eveniment : Lovitură de două milioane de euro. Cum acționau "Tică", "Boenică" și "Piticu" | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online good fake hermes http://www.knajlinj.dk/knock-off-hermes-bracelet.html

Nike Air Max 90
26 septembrie 2014
Nike Air Max 90

[url=http://www.lebron-jamesshoes.us/]Lebron James shoes[/url] [url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]http://www.airmax90sale-uk.co.uk/[/url] [url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max sale[/url] [url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.html]http://www.airmax90sale-uk.co.uk/producttags.html[/url] [url=http://www.lebron-jamesshoes.us/]Lebron shoes[/url] [url=http://www.salomonukonline.co.uk/producttags.html]http://www.salomonukonline.co.uk/producttags.html[/url] [url=http://www.mkoutletonline-us.com/producttags.html]http://www.mkoutletonline-us.com/producttags.html[/url] [url=http://www.mkoutletonline-us.com/]Michael Kors outlet online[/url] [url=http://www.beatsbydreonlineuk.org.uk/]Beats By Dre studio[/url] [url=http://www.salomonukonline.co.uk/]http://www.salomonukonline.co.uk/[/url] [url=http://www.salomonukonline.co.uk/]Salomon[/url] [url=http://www.salomonukonline.co.uk/]Salomon UK[/url] [url=http://www.karenmillensoutletuk.co.uk/]Karen Millen outlet UK[/url] [url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/]http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/[/url] [url=http://www.mkoutletonline-us.com/]Michael Kors Purses[/url] [url=http://www.salomonukonline.co.uk/]Salomon running shoes[/url] [url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]Toms outlet[/url] [url=http://www.mkoutletonline-us.com/]http://www.mkoutletonline-us.com/[/url] [url=http://www.runshoessale.org.uk/]http://www.runshoessale.org.uk/[/url] [url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]cheap Nike Air Max 90[/url] [url=http://www.lebron-jamesshoes.us/]Lebrons shoes[/url] [url=http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/producttags.html]http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/producttags.html[/url] [url=http://www.karenmillensoutletuk.co.uk/]http://www.karenmillensoutletuk.co.uk/[/url] [url=http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/]Mulberry outlet UK[/url] [url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/]Michael Kors[/url] [url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]Nike Air Max 90[/url] [url=http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/]Mulberry outlet online[/url] [url=http://www.fitflopsonlinesale.com/]Fitflop Sandals[/url] [url=http://www.lebron-jamesshoes.us/]http://www.lebron-jamesshoes.us/[/url] [url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Air Max[/url] [url=http://www.cheapnikeairmax2014.us/]http://www.cheapnikeairmax2014.us/[/url] [url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/]Michael Kors purses[/url] [url=http://www.beatsbydreonlineuk.org.uk/]Beats By Dre[/url] [url=http://www.cheapnikeairmax2014.us/]Nike Air Max 2014[/url] [url=http://www.fitflopsonlinesale.com/]Fitflop sale[/url] [url=http://www.mkoutletonline-us.com/]Michael Kors online outlet[/url] [url=http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/]Mulberry outlet[/url] [url=http://www.lebron-jamesshoes.us/producttags.html]http://www.lebron-jamesshoes.us/producttags.html[/url] [url=http://www.lebron-jamesshoes.us/]cheap Lebron shoes[/url] [url=http://www.cheapnikeairmax2014.us/]Nike Air Max 90,Nike Air Max 1[/url] [url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]Toms shoes[/url] [url=http://www.cheapnikeairmax2014.us/producttags.html]http://www.cheapnikeairmax2014.us/producttags.html[/url] [url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/]Michael Kors outlet[/url] [url=http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/]http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/[/url] [url=http://www.beatsbydreonlineuk.org.uk/]Beats By Dre UK[/url] [url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/]Michael Kors handbags[/url] [url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]Nike Air Max 90 sale[/url] [url=http://www.fitflopsonlinesale.com/]Fitflop[/url] [url=http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/producttags.html]http://www.michaelkorshandbagsoutlet2014.co.uk/producttags.html[/url] [url=http://www.karenmillensoutletuk.co.uk/]Karen Millen outlet online[/url] [url=http://www.beatsbydreonlineuk.org.uk/]Beats By Dre solo hd[/url] [url=http://www.airmax90sale-uk.co.uk/]Nike Air Max 90 UK[/url] [url=http://www.cheapnikeairmax2014.us/]cheap Nike Air Max 2014[/url] [url=http://www.beatsbydreonlineuk.org.uk/]http://www.beatsbydreonlineuk.org.uk/[/url] [url=http://www.karenmillensoutletuk.co.uk/]Karen Millen outlet[/url] [url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Roshe Run[/url] [url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]Toms shoes outlet[/url] [url=http://www.runshoessale.org.uk/]Nike Free Run[/url] [url=http://www.fitflopsonlinesale.com/]http://www.fitflopsonlinesale.com/[/url] [url=http://www.tomsshoes-outletonline.com/]http://www.tomsshoes-outletonline.com/[/url] [url=http://www.fitflopsonlinesale.com/]Fitflop shoes[/url] [url=http://www.mulberryoutletyork2014.co.uk/]Mulberry outlet york[/url] Nike Air Max 90 http://www.cheapnikeairmax2014.us/

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3075 secunde