Iată cine sunt afaceriștii anchetați pentru o evaziune de 800.000 de euro

Șapte constănțeni au fost reținuți în urma perchezițiilor desfășurate, ieri dimineață, la 34 de adrese din județul nostru într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, al cărui prejudiciu a fost estimat la 800.000 de euro. Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au fost reținuți Sorinel Drăgan, din Constanța, Romulus Crețu, din Constanța (ambii reprezentanți ai SC PACK EXPERT SRL), Alexandru Mamo, din Constanța (reprezentant al SC GOGO PROMOTIONS SRL), Alexandru Săpunaru, din Năvodari (reprezentant al SC ALGEPA GRAINS SRL și SC MEDFORM SRL), Vasile Tornea, din comuna Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC ALPRO MEDIA ACCESIBIL SRL), Daniel Constantin, din comuna Nicolae Bălcescu (reprezentant SC ALPRO MEDIA ACCESIBIL SRL) și Dan Constantin, din Constanța (reprezentant al SC REM METAL COLECT SRL). 

Din cercetări a rezultat că "reprezentanții SC PACK EXPERT SRL Constanța și SC GOGO PROMOTIONS SRL Eforie Sud, în perioada 2010-2013, au evidențiat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în cuantum de 5.300.000 lei, reprezentând plata unor bunuri/servicii achiziționate fictiv de la o serie de societăți comerciale controlate tot de către reprezentanții societăților anterior menționate, societăți care prezintă caracteristicile specifice firmelor fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 2.150.000 lei".

Ulterior, inculpații au retras din conturile bancare ale firmelor reale reprezentate sume de bani în numerar, prin justificări nereale de restituire a unor împrumuturi contractate de societăți de la asociații acestora, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a banilor.

"Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și trimiterea în judecată reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție", au precizat anchetatorii.