DESCINDERI LA CONSTANȚA. BANI PE BANDĂ RULANTĂ, PRIN FIRME "FANTOMĂ"

Luni, 11 Iulie 2016, 10:12

1142

< 1 min citire

DESCINDERI LA CONSTANȚA. BANI PE BANDĂ RULANTĂ, PRIN FIRME

În această dimineață, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 35 de percheziții, în Constanța, București și alte două județe, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

"La data de 11 iulie a.c., polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 35 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Prahova.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, ar fi creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei. Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.", potrivit Poliției Române.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.