DESCINDERI ale DIICOT / Afaceriști arabi anchetați pentru că aduceau în România chinezisme cu acte false

Procurorii, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime Constanța, având suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații Constanța, dar și sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al Jandarmeriei Române au efectuat astăzi 17 percheziții la domiciliile membrilor grupării, la sediile sociale ale firmelor implicate cât și la punctele de lucru din București și Ilfov. Totodată au fost ridicate acte în legătură cu importurile efectuate de la o societate de comisionariat vamal din portul Constanța Sud-Agigea.

În urma perchezițiilor au fost ridicate și sigilate acte privind operațiunile comerciale derulate, sisteme informatice, sume de 

bani.

Potrivit oamenilor legii, sunt anchetate 14 persoane, dintre care 12 cetățeni de origine arabă și doi români, toți domiciliați în București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală de acte falsificate și evaziune fiscală. 

Membrii grupării sunt suspectați că în cursul anului 2014 au introdus în România, prin portul Constanța Sud-Agigea, folosind mai multe societăți comerciale controlate de către aceștia, peste 150 de containere cu mărfuri generale din China, iar pentru efectuarea formalităților vamale de import au folosit la autoritatea vamală competentă facturi falsificate în care valoarea mărfurilor era mult diminuată.

Mărfurile astfel introduse în România erau comercializate în general în centre comerciale en-gros de pe raza municipiului București și județului Ilfov.

Prin această modalitate, membrii grupului sunt suspectați că au diminuat substanțial valoarea taxelor vamale aferente importurilor precum și taxei pe valoarea adăugată, creând bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimat peste un milion de euro.

Zece persoane au fost ridicate în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor, urmând a fi conduse la sediul DIICOT Constanța.

DESCINDERI ale DIICOT / Afaceriști arabi anchetați pentru că aduceau în România chinezisme cu acte false 

O grupare infracțională ce aducea mărfuri din China folosindu-se de acte false, pentru diminuarea taxelor vamale și a taxei pe valoare adăugată, a ajuns astăzi în plasa procurorilor DIICOT.

Procurorii, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime Constanța, având suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații Constanța, dar și sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al Jandarmeriei Române au efectuat astăzi 17 percheziții la domiciliile membrilor grupării, la sediile sociale ale firmelor implicate cât și la punctele de lucru din București și Ilfov. Totodată au fost ridicate acte în legătură cu importurile efectuate de la o societate de comisionariat vamal din portul Constanța Sud-Agigea.

În urma perchezițiilor au fost ridicate și sigilate acte privind operațiunile comerciale derulate, sisteme informatice, sume de bani.

Potrivit oamenilor legii, sunt anchetate 14 persoane, dintre care 12 cetățeni de origine arabă și doi români, toți domiciliați în București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală de acte falsificate și evaziune fiscală. 

Membrii grupării sunt suspectați că în cursul anului 2014 au introdus în România, prin portul Constanța Sud-Agigea, folosind mai multe societăți comerciale controlate de către aceștia, peste 150 de containere cu mărfuri generale din China, iar pentru efectuarea formalităților vamale de import au folosit la autoritatea vamală competentă facturi falsificate în care valoarea mărfurilor era mult diminuată.

Mărfurile astfel introduse în România erau comercializate în general în centre comerciale en-gros de pe raza municipiului București și județului Ilfov.

Prin această modalitate, membrii grupului sunt suspectați că au diminuat substanțial valoarea taxelor vamale aferente importurilor precum și taxei pe valoarea adăugată, creând bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimat peste un milion de euro.

Zece persoane au fost ridicate în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor, urmând a fi conduse la sediul DIICOT Constanța.