Jaf de 24 milioane euro cu legume și fructe

Inspectorii antifraudă fiscală au dat o grea lovitură mafiei legumelor și fructelor. Ei au analizat activitatea a 62 firme care au efectuat importuri și achiziții intracomunitare de legume și fructe, din ianuarie 2012 și până în prezent. Rezultatul investigațiilor a fost uluitor: o fraudă de 24 milioane euro la bugetul statului. Este vorba de TVA aferentă vânzării legumelor și fructelor către marile rețele de hiper-market-uri din România. Circuitul marfă - bani - fraudă era controlat de un grup restrâns de persoane de origine turcă. Acesta avea o poziție de lider de piață în sectorul fructelor și legumelor. Pentru unele dintre rețelele de hiper-market-uri, era cel mai important furnizor, după valoarea contractelor. Mecanismul de fraudare cuprindea două paliere. Primul era constituit din 58 de firme fantomă (fără active, înființate pe numele unor persoane cu situație materială precară, români și arabi, refugiați din zone de conflict), care primeau între 100 și 200 de lei pentru fiecare firmă. Res-pectivele firme jucau rolul de furnizori. Ele eliberau facturi către trei firme din cel de-al doilea palier, a căror menire era de a da aparența legalității și seriozității în relația cu clienții lor, respectiv marile rețele de hiper-market-uri. În decurs de doi ani și jumătate, prin acest circuit au fost co-mercializate, săptămânal, circa 570 de tone de legume și fructe (28 de TIR-uri), cu predilecție banane și portocale, provenite din Franța, Olanda, Grecia și Italia, și citrice importate de la o firmă din Turcia, controlată de tatăl uneia din persoanele implicate în această mega-escrocherie.  Atât în cazul achizițiilor intraco-munitare, cât și al importurilor, toate obligațiile fiscale erau preluate de firmele fantomă. În schimb, cele trei firme de pe al doilea palier nu se înregistrau cu vreo obligație de plată către stat.  Valoarea livrărilor din ultimul an către rețele de hiper-market-uri a fost de circa 100 milioane euro. Pentru această sumă, cei trei furnizorii nu au achitat TVA, dimpotrivă au recuperat TVA de la bugetul statului, pentru că s-au înregistrat cu solduri negative.

Direcția Generală Antifraudă Fis-cală a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Pe data de 9 iulie 2014, echipe de inspectori antifraudă fiscală, în cooperare cu organele de cercetare penală, au descins la sediile firmelor și la adresele persoanelor implicate. Au fost identificate stocuri de legume și fructe de circa 700 tone, sume de încasat de la hiper-market-uri echi-valentul a 4 milioane euro, terenuri în proprietate în județul Ilfov, instalații de coacere pentru banane, sume în numerar, autoturisme de lux și alte active valorificabile, care au fost puse sub sechestru, în vederea recuperării prejudiciului. Procurorii au dispus reținerea a 12 persoane, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.