Toate știrile despre spălare de bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare de bani

103 articole cu tagul " spălare de bani". Ultima știre adaugata : Vineri, 21 Octombrie 2022.

Cuget Liber -
07 Noiembrie 2012
Un ajutor european pentru Cipru ar avantaja în special oligarhii ruși și mafioții care spală bani prin această țară, potrivit unui raport al serviciilor secrete germane (BND), citat de revista "Der Spiegel".&nb ...
Cuget Liber -
30 Octombrie 2012
Șase percheziții se desfășoară, astăzi, în municipiul Târgoviște, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comercializării de material feros, prejudiciul în acest caz fiind esti ...
17 Octombrie 2012
În această dimineață, polițiștii din cadrul I.P.J Bihor efectuează 11 percheziții domiciliare în județul Bihor, în vederea destructurării unei grupări infracționale, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.Me ...
11 Octombrie 2012
La această oră, polițiștii Capitalei fac percheziții în București și Turnu-Severin în vederea depistării unor persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunea vizează activitatea unei societăți de broke ...
Cuget Liber -
26 Septembrie 2012
Președintele Parlamentului grec, Evangelos Meimarakis, a anunțat că se suspendă temporar din funcție, în așteptarea rezultatelor unei anchete demarate împotriva sa și a mai multor oameni politici în legătură cu acuzații ...
Cuget Liber -
15 Septembrie 2012
Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste, informează Mediafax.ro. Publicația N ...
Cuget Liber -
20 August 2012
Autoritățile judiciare americane au deschis o anchetă împotriva Deutsche Bank și altor instituții bancare de anvergură mondială, care ar fi transferat miliarde de dolari în numele Iranului, Sudanului și altor state supus ...
Cuget Liber -
09 Martie 2012
SUA au adăugat pentru prima dată Vaticanul pe o listă de state susceptibile de spălare de bani, potrivit unui raport publicat de Departamentul de Stat de la Washington. Vaticanul se adaugă unei liste de 68 de țări clasif ...
04 Februarie 2012
Procurorii constănțeni au solicitat, vineri, prelungirea duratei arestului preventiv în cazul a doi afaceriști care sunt cercetați pentru spălare de bani.Procurorul de ședință a susținut că se impune menținerea în arest ...
Cuget Liber -
12 Ianuarie 2012
Viorel Hrebenciuc este cercetat de DNA, în dosarul finanțării campaniei lui Mircea Geoană. El și colegul său de partid, Robert Negoiță, sunt acuzați de spălare de bani și trafic de influență, informează Rtv.net.Deputații ...
04 Noiembrie 2011
Astăzi, la Tribunalul Constanța, se află pe rol dosarul în care Bogdan Florian Stanciu a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, fapte pedepsite de lege cu închisoa ...
Cuget Liber -
22 Octombrie 2011
Agenția Națională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicușor Drăgan, de spălare de ...
Cuget Liber -
21 Octombrie 2011
Agenția Națională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicușor Drăgan, de spălare de ...

Cele mai accesate ştiri

Pagina a fost generata in 0.2686 secunde