Polițiștii Serviciului Investigații Criminale au reținut un constănțean de 55 de ani, din Oltina. Vasile G. a fost săltat de acasă fiind posesorul unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de opt ani și patru lu ...
Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT din Argeș au efectuat, astăzi, 21 de percheziții la sedii de societăți comerciale și la locuințele membrilor unei grupări infracționale specializate în ...
Percheziții de amploare au avut loc, ieri dimineață, în județul Constanța. Aproximativ 90 de polițiști sprijiniți de luptătorii mascați de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au descins la 34 de adrese din județul nostr ...
În această dimineață, polițiștii din Constanța efectuează 34 de percheziții la mai multe societăți comerciale și persoane bănuite că au creat un prejudiciu estimat la 800.000 euro, prin evaziune fiscală și spălare de ban ...
Descinderi de amploare, ieri dimineață, în București și în șase județe, printre care și Constanța pentru destructurarea unei grupări infracționale acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani, în scopul finanțării Club ...
O amplă afacere ilegală, prin care mai mulți cetățeni egipteni înșelau statul român și spălau bani în portul Constanța, a ajuns în atenția autorităților. Două nave, cât și marfa cu care erau încărcate, au fost indisponib ...
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și beneficiind de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Pr ...
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, vineri, trimiterea în judecată a 19 persoane, în legătură cu un presupus prejudiciu de peste 30 de milioane de lei în dauna Consiliu ...
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au trimis în judecată 30 de cetățeni români, greci și bulgari. Aceștia au acționat pe teritoriul României, în perioada 2007-2011, în cadrul unui grup infracțional organi ...
Afacerile cu cereale s-au dovedit extrem de profitabile pentru o grupare infracțională transfrontalieră. Zeci de indivizi - români, greci și bulgari - au complotat și au prejudiciat statul român cu aproximativ 180 de mil ...
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, ieri, la peste 20 de locații din București și Constanța, la sediile mai multor societăți comerciale și domiciliile unor persoane suspectate de fapte de corupț ...
Procurorii DIICOT, împreună cu mascații din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cu sprijinul Direcției Antifraudă Constanța, au descins, ieri, la sediile mai multor societăți comercia ...
Theodor Berna, fostul consilier al lui Traian Băsescu când era primar al Capitalei, a fost reținut pentru 24 ore de procurori. Patronul firmei de construcții Tehnologica Radion este cercetat alături de alte șapte persoan ...
Gheorghe Mencinicopschi, condamnat la opt ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), s-a predat la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, unde a declarat, la intrare, că este ...
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Frâncu, pentru evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea creditului unei societăți în interes propriu, Teodor Mar ...
Polițiștii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor împreună cu mascații au descins la locuințele a trei constănțeni, anchetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Cei trei, cu vârste cuprinse între 42 și 5 ...
Președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început un război împotriva aleșilor județeni deoarece, atât în județul Con ...
În această dimineață, polițiștii au descins la mai multe firme și domicilii din București, într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit mediafax.ro, dosarul penal ...
Spălare de bani cu ajutorul unor funcționari bancari, în portul ConstanțaProcurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, au efectuat zece percheziții la sedii sociale de societăți comerciale și puncte de luc ...
Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române au depistat o femeie, cetățean francez, pe numele căreia autoritățile judiciare din Franța au emis un mandat european de arestare, pentru escroche ...
Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpați, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și spălare de bani. ...
Marin Condescu, șeful clubului Pandurii Târgu Jiu, a fost reținut, el fiind acuzat de spălare de bani, într-un dosar de transferuri. Președintele Consiliului de Administrație al Clubului de Fotbal Pandurii Târgu Jiu ...
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii din mai multe județe, printre care și Constanța, au descins, ieri, la locuințele a 45 de persoane, acuzate de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziun ...
Procurorii DNA au făcut, astăzi, percheziții la 35 de adrese din București, printre care și imobile ale lui Maricel Păcuraru, fratelui lui Elan Schwartzenberg și o apropiată a acestuia, Monica Hoffman, într-un caz de tra ...
Mai multe percheziții au loc, în această dimineață, în București și în județele Giurgiu, Prahova și Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracțional suepectat de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în ac ...
Polițiștii au descins, în această dimineața, în 20 de locuințe din Pașcani, Hârlău și Iași, care aparțin unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, în perioada 2010 – 2011, mai mu ...
La această oră, polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac 13 percheziții în București și în județele Ilfov, Călărași, Olt și Constanț ...
Vameșii germani de pe aeroportul din Düsseldorf au găsit în posesia fostului ministru iranian de Finanțe, Tachmaschb Masaheri, un cec în valoare de 54 de milioane de euro, transmite publicația Bild am Sonntag.Masaheri, c ...
În perioada 3 - 10 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., polițiștii formațiunilor de investigare a fraudelor au depistat, în urma acțiunilor și controalelor desfășurate ...
Deputatul PDL Alin Trășculescu este cercetat pentru trafic de influență, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la infracțiunea de spălare a banilor, cunoscând că aceștia provi ...
