Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Tudor Băeaș, admi-nistratorul unei societăți comerciale, pentru două ...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Tudor Băeaș, administratorul unei societăți comerciale pentru 2 ...
Elena Udrea și Ioana Băsescu au făcut, ieri, o vizită la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, este vizată de un nou dosar DNA, al finanțării campani ...
În această dimineață, polițiștii din Vâlcea efectuează percheziții la sediile și punctele de lucru a 2 societăți comerciale, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani."Poliț ...
Pentru destructurarea unor grupări infracționale, Poliția Română a efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 137 de percheziții domiciliare.Au fost ridicate peste 2,5 tone de droguri, cântare, grindere, țigări, alcool, a ...
Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, ieri, la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul drepturilor TV, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală și spălare de bani. ...
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție din România au dispus începerea judecății în cazul lui Radu Mazăre, trimis în judecată alături de senatorul Alexandru Mazăre și omul de afaceri Avraham Morgenstern. Decizi ...
Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, azi, 34 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București ...
Percheziții la Constanța, în cazul unui grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de lei. Surse din cadrul anchetei au precizat că descinderile au vizat și un birou din sediul Univ ...
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat astăzi că, Traian Băsescu, fostul președinte al României este urmărit penal sub aspectul săvârșirii de spălare de bani. Din ordonanța întocmită de ...
Polițiștii au efectuat, ieri dimineață, 18 percheziții domiciliare în municipiul București și în alte șase județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul construcțiilor și comerțului cu ...
În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară la această oră 23 de percheziții domiciliare în ...
În această dimineață, polițiștii din Olt efectuează 3 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 3.000.000 lei."La data de 16 f ...
Peste 180 de polițiști au luat cu asalt, ieri dimineață, 67 de locuințe din Constanța, București, Giurgiu, Hunedoara și Brăila. În vizorul polițiștilor se aflau 41 de indivizi bănuiți de evaziune fiscală, spălare de bani ...
Magistrații Curții de Apel Constanța au analizat, ieri după-amiază, propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă emisă pe numele unui avocat constănțean. Sorin Șandru este acuzat de comiterea infracțiunilor de traf ...
Polițiștii din Teleorman au organizat o acțiune și au descins în 17 locații din Constanța, Ilfov, Teleorman și București. Oamenii legii fac cercetări într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În vizorul lor s ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au descins, în cursul zilei de ieri, în 43 de locații, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri s ...
Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, cere Camerei Deputaților ridicarea imunității pentru urmărirea penală, reținerea și arestarea preventivă a Elenei Udrea, pentru noi fapte: luare de mită, trafic de influe ...
Percheziții de amploare la 11 adrese din București și Alba. Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează, în aceste momente, descinderi la ...
Peste 50 de locații au fost luate cu asalt, ieri dimineață, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Constanța. După mai mult timp în c ...
Ofițerii Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au luat cu asalt, luni, 16 locuințe din municipiu și din județ. Anchetatorii au efectuat descinderile ...
Concursurile școlare au intrat în vizorul oamenilor legii. Ieri dimineață, au avut loc percheziții la zeci de școli din întreaga țară, inclusiv din Constanța, unde, de-a lungul timpului, au fost organizate concursuri de ...
Polițiștii constănțeni au descins la zece adrese din județul Constanța, printre care și la Primăria Hârșova, într-un dosar ce privește atribuirea și executarea unor contracte de achiziții publice. Suspect în dosar este f ...
Polițiștii din Constanța au descins, ieri, la locuințele a trei persoane sus-pectate de evaziune fiscală și spălare de bani, dar și la firmele controlate de aceștia. Perchezițiile au fost efectuate în municipiul Constanț ...
UPDATE - Printre persoanele vizate s-ar afla și Daniel Perifan, fratele lui Mihai Perifan, șeful OPC Constanța, trimis în judecată zilele trecute de procurorii DNA pentru luare de mită, după ce ar fi încercat să-și ...
Polițiștii constănțeni, împreună cu Brigada de Combatere a Crimei Organizate, BCCO Porturi Maritime, Garda de Coastă, sub coordonarea DIICOT Constanța au efectuat, pe parcursul a mai multe zile, nu mai puțin de 79 de per ...
Polițiști specializați în investigarea criminalității economice efectuează, azi, 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, 49 de suspecți urmând să fie audiați, informează un comunicat ...
Afaceristul constănțean Sorin Strutinsky a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de patru infracțiuni de trafic de influență, instigare la săvârșirea a două infracțiuni de f ...
Anul 2014 a fost unul "favorabil" corupției - cel puțin asta demonstrează procurorii anticorupție, care au prins mai mulți funcționari publici din Constanța în timp ce comiteau ilegalități. Medici, av ...
Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din Constanța au dus, și în 2014, o aprigă luptă împotriva evaziunii fiscale. Iar principalele preocupări au fost neregulile din domeniul comerțului cu cereale și pa ...
