Toate ştirile despre spălare de bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare de bani

100 articole cu tagul " spălare de bani". Ultima ştire adaugata Joi, 23 Iulie 2020.
Fugar căutat pentru spălare de bani, găsit pe litoral

Fugar căutat pentru spălare de bani, găsit pe litoral

Un bărbat din Gorj, căutat de autoritățile din Marea Britanie, a fost depistat pe litoral. Polițiștii de la Investigații Criminale, împreună cu colegii de la Postul de Poliție Costinești, au efectuat o acțiune în stațiune ...
22 iulie
|
Eveniment
|
Fugar căutat pentru spălare de bani, găsit pe litoral
Recomanda acest articol pe Facebook
Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare

Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare

Magistrații Curții de Apel Constanța au dat sentința definitivă în dosarul în care Sorin Strutinsky este acuzat de trafic de influență, fals în înscrisuri, instigare la spălare de bani și altele.El a fost condamat definitiv la ...
6 iulie
|
Eveniment
|
Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare
Recomanda acest articol pe Facebook
Percheziții pe un șantier. Ce acte au arătat angajații

Percheziții pe un șantier. Ce acte au arătat angajații "la negru"

Șase persoane au fost reținute, în urma unor percheziții într-un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Cazul este instrumentat de polițiștii Secției Regionale de Poliție ...
13 mai
|
Eveniment
|
Percheziții pe un șantier. Ce acte au arătat angajații
Recomanda acest articol pe Facebook
Percheziții în această dimineață. Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în această dimineață. Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Opt percheziții sunt efectuate, la această oră, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Neamț, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul ...
27 februarie
|
Eveniment
|
Percheziții în această dimineață. Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani
Recomanda acest articol pe Facebook
Firmele care nu își declară beneficiarii reali vor fi dizolvate

Firmele care nu își declară beneficiarii reali vor fi dizolvate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai ...
21 februarie
|
Economie
|
Firmele care nu își declară beneficiarii reali vor fi dizolvate
Recomanda acest articol pe Facebook
Tun de-un MILION! Percheziții într-un dosar de SPĂLARE DE BANI!

Tun de-un MILION! Percheziții într-un dosar de SPĂLARE DE BANI!

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, astăzi, 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul fraudelor intracomunitare. Prejudiciul ...
19 februarie
|
Eveniment
|
Tun de-un MILION! Percheziții într-un dosar de SPĂLARE DE BANI!
Recomanda acest articol pe Facebook
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; 28 de persoane au fost conduse la audieri

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; 28 de persoane au fost conduse la audieri

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești au efectuat mai multe percheziții în județele Argeș și Iași, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, 28 de persoane fiind conduse la ...
25 octombrie 2019
|
Eveniment
|
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; 28 de persoane au fost conduse la audieri
Recomanda acest articol pe Facebook
Constănțean căutat în Franța pentru proxenetism și spălare de bani

Constănțean căutat în Franța pentru proxenetism și spălare de bani

Un bărbat a fost reținut, miercuri, 18 septembrie, de polițiștii constănțeni, fiind căutat de autoritățile franceze pentru proxenetism și spălare de bani. Acesta este acuzat că racola tinere din Constanța, pe care le ducea ...
19 septembrie 2019
|
Eveniment
|
Constănțean căutat în Franța pentru proxenetism și spălare de bani
Recomanda acest articol pe Facebook
Candidatul Belgiei la Comisia Europeană, anchetat pentru spălare de bani

Candidatul Belgiei la Comisia Europeană, anchetat pentru spălare de bani

Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de Externe Didier Reynders, face obiectul unor cercetări preliminare legate de spălare de bani în Republica Democratică Congo, au indicat autoritățile belgiene și ...
16 septembrie 2019
|
Actual
|
Candidatul Belgiei la Comisia Europeană, anchetat pentru spălare de bani
Recomanda acest articol pe Facebook
Noi reglementări privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Noi reglementări privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Banca Națională a României a pus în dezbatere publică proiectul Regulamentului privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul răspunde prevederilor Directivei (UE) 2015/849.Proiectul de ...
22 mai 2019
|
Economie
|
Noi reglementări privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Recomanda acest articol pe Facebook
Condamnare definitivă pentru fostul viceprimar al Clujului. Ce pedeapsă a primit

Condamnare definitivă pentru fostul viceprimar al Clujului. Ce pedeapsă a primit

Vicepreședintele UDMR Anna Horvath, fost viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, a fost condamnată definitiv, astăzi, de Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 închisoare cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de ...
22 mai 2019
|
Eveniment
|
Condamnare definitivă pentru fostul viceprimar al Clujului. Ce pedeapsă a primit
Recomanda acest articol pe Facebook
Evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciuni, la trei societăți comerciale din Constanța

Evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciuni, la trei societăți comerciale din Constanța

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat, ieri, 16 percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani ...
24 iulie 2018
|
Eveniment
|
Evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciuni, la trei societăți comerciale din Constanța
Recomanda acest articol pe Facebook
Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Ieri dimineață, polițiștii din Capitală, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șase percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și ...
24 aprilie 2018
|
Eveniment
|
Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Galerie foto - Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Recomanda acest articol pe Facebook

"Au rămas fără bani de pensii și salarii? Să ne lase în pace, nu suntem infractori!" Dar ce ar mai plânge ăi cu turnulețe…

Proiectul prin care românii care muncesc în străinătate vor fi obligați să justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro trimise în țară a generat un val de indignare în rândul diasporei. Din Spania, Italia, Marea ...
15 aprilie 2018
|
Sport
|
Recomanda acest articol pe Facebook
Prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani! Percheziții de amploare

Prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani! Percheziții de amploare

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune ...
28 martie 2018
|
Eveniment
|
Prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani! Percheziții de amploare
Recomanda acest articol pe Facebook
Firmele nu vor mai putea emite acțiuni la purtător

Firmele nu vor mai putea emite acțiuni la purtător

Potrivit unui proiect de act normativ care completează Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, firmele nu vor mai avea dreptul să emită acțiuni la purtător, iar cele care au deja vor fi ...
2 martie 2018
|
Economie
|
Firmele nu vor mai putea emite acțiuni la purtător
Recomanda acest articol pe Facebook
Fostul director general al Confort Urban, Viorel Farcaș, condamnat la închisoare

Fostul director general al Confort Urban, Viorel Farcaș, condamnat la închisoare

Viorel Farcaș, fost director general al SC Confort Urban SRL, a fost condamnat de Tribunalul Constanța la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă. Vă reamintim că, în luna mai, Viorel ...
20 septembrie 2017
|
Eveniment
|
Fostul director general al Confort Urban, Viorel Farcaș, condamnat la închisoare
Recomanda acest articol pe Facebook
Megadosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Oamenii săraci, paravan pentru tunuri de milioane

Megadosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Oamenii săraci, paravan pentru tunuri de milioane

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au făcut, ieri, 23 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Ilfov, Suceava, Ialomița, Vrancea și ...
13 septembrie 2017
|
Eveniment
|
Megadosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Oamenii săraci, paravan pentru tunuri de milioane
1 comentarii
Recomanda acest articol pe Facebook
Case de schimb valutar din Constanța,

Case de schimb valutar din Constanța, "fabrici" de spălare a banilor negri

Au crezut că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și că pot spăla bani pe bandă rulantă fără să-i deranjeze nimeni. Două grupări infracționale, din Constanța și Ilfov, și-au dat mâna pentru a pune la cale un sistem ...
13 septembrie 2017
|
Eveniment
|
Case de schimb valutar din Constanța,
Recomanda acest articol pe Facebook
VIDEO. DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Societăți fantomă, specializate în evaziune și spălare de bani

VIDEO. DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Societăți fantomă, specializate în evaziune și spălare de bani

În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a ...
13 septembrie 2017
|
Eveniment
|
VIDEO. DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Societăți fantomă, specializate în evaziune și spălare de bani
Galerie video - VIDEO. DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Societăți fantomă, specializate în evaziune și spălare de bani
Recomanda acest articol pe Facebook

ziare & stiri Revista presei
Inchide
Pagina a fost generata in 0.2368 secunde