Percheziții de amploare în Constanța și alte județe, într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de dolari!
Articole recomandate
O persoană din Satu Nou a suferit arsuri pe față și pe mâini, fiind transportată la spital
23 Aprilie 2024
Reținut pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive
23 Aprilie 2024
Instruiri pentru cutremur în școlile din Constanța
23 Aprilie 2024
Oficial de la autorităţi. Ce amendă a primit şoferul care a circulat cu maşina în zona pietonală de pe strada Ştefan de Mare
23 Aprilie 2024
Polițiștii de investigare a criminalității economice au descins în această dimineață în 19 județe și în București, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Sunt vizate 103 persoane, iar prejuduciul în acest dosar se ridică la peste 6 milioane de dolari!
Perchezițiile au loc în București și județele Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinți, Neamț, Vâlcea, Prahova, Olt și Giurgiu, la societăți comerciale și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. Anchetatorii suspectează că, în perioada 2012-2014, "mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă", cu sediul pe raza județului Giurgiu, constând în achiziționarea de mărfuri și servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu", spun reprezentanții IPJ Giurgiu.
Astfel, se efectuează cercetări față de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidența contabilă achiziții și servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje și prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum și repararea unor spații aparținând unor instituții de interes public. Polițiștii vor ridica documente contabile, contracte, facturi și înscrisuri folosite la bănci. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferați din conturile bancare aparținând celor două societăți din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operațiuni economice, precizează IGPR.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Marţi, 19 Martie 2019
Miercuri, 13 Martie 2019
Marţi, 12 Martie 2019
Marţi, 26 Februarie 2019
Joi, 24 Ianuarie 2019
Miercuri, 23 Ianuarie 2019
Marţi, 22 Ianuarie 2019
Luni, 21 Ianuarie 2019
Miercuri, 16 Ianuarie 2019
Sâmbătă, 02 Martie 2019