Noi reglementări privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
385
Articole de la același autor
Atenție! Autoritatea Navală Română este mai exigentă cu navele, dar și cu navigatorii
28 Martie 2019
Vânt bun din pupa, "Histria Atlas"! Tancul de produse petroliere și chimice de 40.000 tdw a primit botezul
12 Aprilie 2019
Creșterea numărului de navigatori români din flota norvegiană, blocată chiar de statul român!
15 Mai 2019
Prețurile apartamentelor din Constanța au sărit calul
24 Aprilie 2019
Banca Națională a României a pus în dezbatere publică proiectul Regulamentului privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul răspunde prevederilor Directivei (UE) 2015/849.
Proiectul de regulament vizează reglementarea cerințelor referitoare la realizarea și actualizarea de către instituțiile supravegheate de banca centrală a evaluării de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului și a metodologiei aferente, politica instituțională pentru administrarea și diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, normele de cunoaștere a clientelei, specificitățile sectoriale referitoare la măsurile de cunoaștere a clientelei, regimul terțelor părți utilizate pentru identificarea clientelei, cadrul de administrare și personal, măsuri de control și supraveghere.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 22 Mai 2019
Luni, 18 Martie 2019
Miercuri, 06 Martie 2019
Marţi, 05 Martie 2019
Vineri, 21 Decembrie 2018
Vineri, 14 Decembrie 2018
Miercuri, 12 Decembrie 2018
Vineri, 12 Octombrie 2018
Joi, 04 Octombrie 2018
Vineri, 21 Septembrie 2018