Evaziune fiscală de peste 400.000 euro, cu o pseudo-monedă virtuală
316
Articole de la același autor
Loviți în Oil Terminal? Atentați la securitatea energetică a României!
06 Februarie 2019
Ce le datorează România agențiilor de crewing?
26 Ianuarie 2019
O invenție românească pe care nu avem dreptul s-o ignorăm!
27 Februarie 2019
Inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei (TVA și impozit pe venit), cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România. Aceștia au încasat, fără a declara, 7,59 milioane de lei din vânzarea în sistem de vânzări de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care conțin produse "educaționale", dispozitive de "minare" și investiții pentru o pseudo-monedă virtuală denumită OneCoin. Respectiva monedă este recunoscută exclusiv pe o platformă online cu acces restricționat, dedicată tranzacțiilor dintre membrii comunității OneCoin.
Pentru a păstra aparența legalității, reprezentanții firmei declarau și plăteau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, în timp ce sumele încasate erau virate ulterior către o firmă cu sediul în altă țară. Această firmă era utilizată doar pentru a transfera sumele de bani încasate urmare activității desfășurate pe teritoriul național, fără a avea alte relații economice cu firma românească.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor financiare identificate și au sesizat organele de urmărire penală specializate.
ANAF atenționează deținătorii de monede virtuale să se asigure că respectă toate obligațiile fiscale aferente obținerii de venituri din tranzacții cu aceste monede.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Joi, 07 Februarie 2019
Luni, 28 Ianuarie 2019
Marţi, 09 Octombrie 2018
Miercuri, 25 Iulie 2018
Sâmbătă, 21 Iulie 2018
Marţi, 29 Mai 2018
Miercuri, 25 Aprilie 2018
Miercuri, 28 Martie 2018
Miercuri, 21 Martie 2018
Joi, 15 Martie 2018