A OPTA SEARĂ DE PROTESTE. Constanța nu se lasă! Constanța protestează!A OPTA SEARĂ DE PROTESTE. Constanța nu se lasă! Constanța protestează!

În ciuda ceții care s-a lăsat peste oraș, peste 350 de persoane s-au adunat și marți seara, începând cu ora 19, pe platoul din fața Prefecturii Constanța pentru a protesta pașnic împotriva actualei guvernări. Deși Cabinetul Grindeanu ...

"Sunt în cușcă, scoate-mă de aici!""Sunt în cușcă, scoate-mă de aici!"

Tinerii constănțeni vor să-i convingă pe tot mai mulți locuitori ai municipiului să adopte câini fără stăpân. Voluntarii din cadrul organizației nonguvernamentale Interact Constanța au demarat un proiect menit să sensibilizeze opinia publică față de problema maidanezilor ...

"Mizeria" afacerii maxi-taxi, ascunsă sub preș! Protecție din umbră pentru "coșciugele" pe patru roți"Mizeria" afacerii maxi-taxi, ascunsă sub preș! Protecție din umbră pentru "coșciugele" pe patru roți

Polițiștii constănțeni au fost sesizați de Primăria Constanța pentru a scoate din trafic nu mai puțin de 63 de microbuze care transportă persoane pe raza municipiului. Neregulile nu sunt de ieri, de azi, dar uite că de ani buni nimeni nu a „îndrăznit“ să se ...

Peste 100 de constănțeni internați în spital în doar 24 de orePeste 100 de constănțeni internați în spital în doar 24 de ore

Alți 260 adulți și 65 copii au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. La sfârșitul zilei, au fost internate 107 persoane, din care 84 adulți și 23 copii.Cei mai mulți pacienți s-au ...

De veghe la frontieră! Cine dă cele  mai mari bătăi de cap Gărzii de CoastăDe veghe la frontieră! Cine dă cele mai mari bătăi de cap Gărzii de Coastă

Comisarul-șef de poliție Ionel Trușan, directorul Gărzii de Coastă, a prezentat un rezumat al activității instituției pe care o conduce, pe parcursul anului 2016. Peste două milioane de cetățeni ai Uniunii Europene au tranzitat prin punctele de trecere ale frontierei, însă ...

Bani aruncați pe fereastră. Legume și fructe mucegăite, pe rafturile supermarketurilorBani aruncați pe fereastră. Legume și fructe mucegăite, pe rafturile supermarketurilor

Supermarketurile colcăie de nereguli, spun inspectorii ANPC, care acuză reprezentanții acestora că nu respectă legislația în vigoare și că efectiv îi intoxică pe consumatori cu fructe și legume mucegăite. Astfel, banii consumatorilor sunt investiți în niște produse necalitative ...

GRAV ACCIDENT RUTIER, la Constanța. O persoană a decedatGRAV ACCIDENT RUTIER, la Constanța. O persoană a decedat

În această dimineață, în jurul orei 3.00, la ieșirea din Medgidia, a avut loc un grav accident rutier, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. „La ora 3.00 a fost o solicitare pentru un accident rutier, în care a fost implicată o persoană de sex masculin, ce a fost ...

ATENTAT GRAV la adresa NATO: Trei victime în rândul civililorATENTAT GRAV la adresa NATO: Trei victime în rândul civililor

Un atentat a vizat duminică un convoi militar NATO, rănind trei civili afgani la Kabul, fără să facă victime printre trupele daneze care circulau la bordul blindatului lovit, au indicat oficiali citați de AFP. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Interne afgan ...

Stirile zilei de Luni, 25 Septembrie 2017 - Cuget Liber Online

VIDEO. DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Societăți fantomă, specializate în evaziune și spălare de bani

Ştire online publicată Miercuri, 13 Septembrie 2017. Autor: Sorin HULUBEI
În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești au efectuat un număr de 23 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Suceava, Ialomița, Vrancea, Constanța și Harghita, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea a două grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.









În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2016 suspecții au constituit un grup infracțional organizat, profilat pe comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, care au acționat cu precădere în domeniul construcțiilor civile și industriale.

S-a reținut că membrii grupului controlau mai multe societăți comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip „fantomă”, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistență juridică încheiate pe perioadă determinată.

Persoanele juridice aveau, în calitate de asociați și administratori de drept, pur formal, persoane cu o situație materială precară, fără pregătirea necesară desfășurării de activități comerciale și care acceptau să dobândească aceste calități în schimbul unor sume modice de bani.

Astfel, membrii grupului infracțional organizat, creau premisa deducerii în mod ilegal a TVA-ului aferent de către beneficiarii așa-ziselor prestări de servicii, contribuind totodată la diminuarea, în mod ilegal, a bazei de impozitare, cu consecința reducerii impozitului pe profit.

În fapt, lucrările de construcții sau serviciile de publicitate înscrise în facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de către beneficiarii facturilor în regie proprie sau „la negru”, circuitul artificial descris mai sus fiind creat doar pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoare adăugată și diminuării bazei de impozitare, cu implicații directe asupra modului de stabilire a impozitului pe profit.

Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparența deducerii legale de T.V.A. și diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracțiunii de spălarea banilor depăsește 29.000.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicați 480.000 de lei, 120.000 de euro și 2.700 de dolari, asupra cărora se vor institui măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului.În cauză se efectuează cercetări față de un număr de 105 suspecți.

Articole de la acelaşi autor

Top ştiri din ultimele 7 zile

Ziar.com Revista presei
Inchide
Pagina a fost generata in 0.3607 secunde