ȚEAPĂ DE 1 MILION DE EURO LA CONSTANȚA

Anchetatorii au specificat, în rechizitoriul întocmit, că în perioada iulie 2008 - mai 2009, Alexandru Ștefăniță Mardale a omis să evidențieze în contabilitatea firmei pe care o administra veniturile realizate din livrări de mărfuri și prestări servicii, pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Concret, administratorul a vândut unor firme din Constanța și Tulcea, tone de cereale (orz și rapiță), pe care nu le-a înregistrat în evidențele firmei. Astfel, a fost creată o daună bugetului statului de peste 4,6 milioane de lei (echivalentul a 1,1 milioane de euro), reprezentând impozitul pe profit și TVA. 

Totodată, susțin procurorii, administratorul firmei DELTA TRANS UTL SRL a folosit în interes personal suma de 15,5 milioane de lei, încasată în conturile firmei din valorificarea de mărfuri (comerț cu cereale); el ar fi ridicat suma în numerar din conturile firmei folosindu-se de acte false, respectiv 53 de borderouri de achi-ziții cereale de la persoane fizice.

Pentru a evita controalele fiscale, pe 14 iulie 2008, când a înregistrat firma la Registrul Comerțului, Alexandru Ștefăniță Mardale a furnizat oficialităților date nereale cu privire la sediul social, declarându-l la o adresă unde firma nu a funcționat niciodată. În plus, în septembrie 2009, pentru a-i induce în eroare pe funcționarii de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța și pentru a se sustrage de la urmărirea penală pentru evaziune fiscală, inculpatul a cesionat fictiv părțile sociale ale firmei. 

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța, iar ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 4,6 milioane de lei, reprezentând impozitul pe profit și TVA-ul neplătit. Potrivit procurorilor, în vederea recuperării acestui prejudiciu nu s-au luat măsuri asigurătorii pentru că nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului. "Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevino-văție", au subliniat procurorii DNA Constanța.