PERCHEZIȚII DE AMPLOARE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ, ÎN CONSTANȚA ȘI ALTE ORAȘE DIN ȚARĂ

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Teleorman, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul comercializării "produselor textile și de îmbrăcăminte", se arată într-un comunicat de presă, potrivit agerpres.

Potrivit sursei citate, din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2011 - 2013, bănuiții, reprezentanți ai șase societăți comerciale având ca obiect de activitate ''comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte" au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții fictive de bunuri, de la peste 22 de societăți comerciale cu comportament de tip "fantomă" (înființate și administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară) sau societăți cu "identitate furată", în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Capitalei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de "spălare a banilor' este în cuantum de aproximativ 32.000.000 lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale și al Inspectoratului General al Poliției Române - Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor.