PERCHEZIȚII în Constanța la suspecți de spălare de bani

Cei trei, cu vârste cuprinse între 42 și 57 de ani, sunt acuzați că în cursul anului 2011 ar fi retras din conturile unei societăți, al cărei administrator era unul dintre ei, aproape cinci milioane de lei. 

De asemenea, oamenii legii au mai stabilit și faptul că, în cursul anului 2011, una dintre persoane, în calitate de administrator al unei alte societăți comerciale, ar fi virat în conturile societății administrate de celelalte două persoane suma de 3.124.024 lei, fără a avea justificări temeinice și fără a raporta organelor fiscale relații comerciale cu această societate, existând bănuiala rezonabilă că, persoana în cauză ar fi săvârșit infracțiuni de spălare a banilor și evaziune fiscală. 

De la locuințele celor trei au fost ridicate mai multe înscrisuri financiare.