Firme fantomă, achiziții fictive și evaziune fiscală / Descinderi de amploare, la Constanța

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice- I.G.P.R. și ai Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au efectuat un număr de 17 percheziții pe raza județelor Giurgiu, Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș și a municipiului București în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat format din 47 de persoane, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor (materiale, servicii) și produselor agro-alimentare.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2011-2014 suspecții au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 7.600.000 de euro, prin înregistrarea în evidențele financiar-contabile a unor achiziții fictive de bunuri și servicii, de la societăți comerciale fantomă, controlate de către membrii grupului infracțional.

La activități au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Constanța, Buzău, Ilfov, Argeș și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. DIICOT face precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.