Constănțeni anchetați pentru spălare de bani

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanța au documentat activitatea infracțională a două persoane, acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit oamenilor legii, Patizio T., de 53 de ani, și Andreea Elena P., de 25 de ani, sunt acuzați că în calitate de asociat și respectiv administrator al unei societăți comerciale din Constanța, nu au înregistrat în contabilitatea societății suma de 138.500 lei, provenită din organizarea de evenimente festive în cursul anilor 2013 - 2014.

De asemenea, spun oamenii legii, exisă indicii temeinice cu privire la faptul că, în perioada octombrie - decembrie 2013, bărbatul ar fi disimulat adevărata natură a provenienței sumelor de bani creditate, în sensul că aceștia ar proveni din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, cauzând un prejudiciu la bugetul statului în cuantum de 245.000 lei.

Totodată, cei doi au reținut și nu au virat în termen de 30 de zile de la scadență contribuțiile cu reținere la sursă în valoare de 123.399 lei.