Afaceriști chinezi anchetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Cinci firme fantomă ale unor cetățeni chinezi ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari prin evaziune fiscală și spălare de bani, rețeaua fiind destructurată marți de polițiștii ilfoveni. Unul dintre suspecți a fost prins la bancă când trimitea în China 300.000 de dolari, bani negri, scrie Adevarul. Din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2014 - ianuarie 2015, reprezentanții a cinci societăți comerciale de tip fantomă ar fi externalizat suma de peste 100 de milioane de dolari în China, bani ce proveneau din evaziune fiscală. Polițiștii au depistat în flagrant delict, doi reprezentanți ai societăților în cauză, care depuneau suma de 300.000 dolari la o unitate bancară, bani ce proveneau din activități ilicite și care urmau să ajungă în China.