În urma celor 41 de percheziții domiciliare efectuate la data de 19 octombrie 2022, de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Iași și procurorii D.I.I.C.O.T., în municipiul București și județele Bistrița ...
Un bărbat condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani a fost prins, vineri, când voia să iasă din România ascuns în portbagajul unei maşini verificate în Punctul de Trecere a Frontierei N ...
În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale și exploatar ...
Trei persoane, cu vârste între 24 și 51 de ani, au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor Parchetului de ...
Un bărbat din Gorj, căutat de autoritățile din Marea Britanie, a fost depistat pe litoral. Polițiștii de la Investigații Criminale, împreună cu colegii de la Postul de Poliție Costinești, au efectuat o acțiune în stațiun ...
Magistrații Curții de Apel Constanța au dat sentința definitivă în dosarul în care Sorin Strutinsky este acuzat de trafic de influență, fals în înscrisuri, instigare la spălare de bani și altele.El a fost condamat defini ...
Șase persoane au fost reținute, în urma unor percheziții într-un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Cazul este instrumentat de polițiștii Secției Regionale de Poliți ...
Opt percheziții sunt efectuate, la această oră, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Neamț, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul construcții ...
În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali a ...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, astăzi, 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul fraudelor intracomunitare. Prejudic ...
Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești au efectuat mai multe percheziții în județele Argeș și Iași, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, 28 de persoane fiind condus ...
Un bărbat a fost reținut, miercuri, 18 septembrie, de polițiștii constănțeni, fiind căutat de autoritățile franceze pentru proxenetism și spălare de bani. Acesta este acuzat că racola tinere din Constanța, pe care le duc ...
Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de Externe Didier Reynders, face obiectul unor cercetări preliminare legate de spălare de bani în Republica Democratică Congo, au indicat autoritățile belg ...
Banca Națională a României a pus în dezbatere publică proiectul Regulamentului privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul răspunde prevederilor Directivei (UE) 2015/849.Proie ...
Vicepreședintele UDMR Anna Horvath, fost viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, a fost condamnată definitiv, astăzi, de Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 închisoare cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii d ...
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat, ieri, 16 percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de ...
Ieri dimineață, polițiștii din Capitală, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șase percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și Mure ...
Proiectul prin care românii care muncesc în străinătate vor fi obligați să justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro trimise în țară a generat un val de indignare în rândul diasporei. Din Spania, Italia, Ma ...
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziun ...
Potrivit unui proiect de act normativ care completează Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, firmele nu vor mai avea dreptul să emită acțiuni la purtător, iar cele care au dej ...
Viorel Farcaș, fost director general al SC Confort Urban SRL, a fost condamnat de Tribunalul Constanța la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă. Vă reamintim că, în luna mai, ...
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au făcut, ieri, 23 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Ilfov, Suceava, Ialomița, Vrancea și ...
Au crezut că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și că pot spăla bani pe bandă rulantă fără să-i deranjeze nimeni. Două grupări infracționale, din Constanța și Ilfov, și-au dat mâna pentru a pune la cale un sistem infail ...
În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere ...
Fostul manager al Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățînă, se poate considera norocos, după ce Curtea de Apel București i-a înjumătățit pedeapsa inițială, de 13 ani și 4 luni de închisoare cu executa ...
Fostul președinte al FRF Mircea Sandu a fost pus sub învinuire de DNA într-un nou dosar pentru luare de mită și spălare de bani, a anunțat azi avocatul Cristian Ene."A fost pus sub învinuire într-un dosar nou pentru două ...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Adrian Cristian Dăscălina, Titi Tănase Dinu, Ioan Mari ...
Procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Elena Udrea într-un nou dosar în care este inculpată pentru instigare la luare de mită și spălare de bani, pentru anumite plăți efectuate în campania electorală din 2009. În ...
Procurorii anticorupție au dispus, azi, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).Potrivit unui ...
Aproximativ 100 de polițiști au efectuat, ieri dimineață, 38 de percheziții la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală și spăla ...
