Comerțul cu cereale, infestat cu firme fantomă

În decembrie 2010, comisarii Gărzii Financiare Constanța, au dat amenzi în valoare de 1.207.800 lei, au confiscat bunuri și sume totalizând 1.238.129 lei și au întocmit 17 sesizări penale pentru un prejudiciu total de 11.334.556 de lei. Activitatea a 60 de puncte de lucru a fost suspendată pentru lipsa aparatelor de marcat electronice fiscale, a declarat comisarul șef de secție Cristian Radu.
Principalele cazuri de evaziu-ne fiscală ale lunii decembrie s-au înregistrat în comerțul cu cereale. Pornind de la verificări încrucișate, s-a constatat că firma DDD American Intermed Company SRL, din localitatea Valu lui Traian, care nu funcțio-nează la sediul social declarat, a livrat cereale în valoare totală de 36.479.120,43 lei, către o altă societate. S-a calculat un prejudiciu de 11.965.151,51 lei.
Din datele furnizate de banca la care firma are deschise conturile, rezultă că aceasta a efectuat vânzări de mărfuri și către alte societăți comerciale. Ca urmare, vor fi extinse verifi-cările și la acestea, în vederea estimării cât mai exacte a prejudiciului adus bugetului de stat.
Comisarii au constatat că firma Sarvinis Rom SRL, cu sediul social în Constanța, a vândut produse agricole, către o altă societate, în valoare totală de 7.951.582,98 lei, iar operațiunile comerciale nu au fost declarate. Pentru că Sarvinis Rom nu funcționează la sediul social declarat, neexistând astfel posibilitatea verificării înregistrării operațiunilor în evidența financiar - contabilă, s-a prezumat un prejudiciul de 2.466.265,19 lei produs buge-tului de stat. Pentru ambele societăți s-au întocmit sesizări penale
În urma unor verificări efectuate la firma Pol Est Agro Grup SRL, cu sediul social în Amzacea, al cărei asociat și administrator este domiciliat în Republica Moldova, s-a constatat că aceasta a achiziționat produse agricole de la diverse persoane fizice pe baza borderourilor. Acestea nu au fost recunoscute de către presupușii furnizori, în urma verificărilor încrucișate, astfel că nu pot fi considerate documente legale de proveniență. Ca urmare, s-a luat măsura confiscării sumei de 896.700 lei provenită din comercializarea produselor agricole.