Miercuri, 25 februarie 2009, lucrătorii Biroului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva cetăţeanului pakistanez Ehsan Hehsan, de 34 de ani, reprezentantul legal al unei societăţi din Bucureşti, fiind cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de folosire la autoritatea vamală a documentelor de transport sau comerciale falsificate.

În fapt, la data de 2 aprilie 2008, pakistanezul, folosindu-se de o procură notarială emisă de administratorul societăţii, a efectuat un import în numele acestei firme şi a introdus în România un container conţinând 1.080 colete conserve ciuperci din China, folosindu-se de un certificat de origine şi o ştampilă false şi, de asemenea, folosind şi o semnătură a emitentului falsificată. Aceste falsuri au fost confirmate de autorităţile chineze.

Societatea, prin reprezentantul său legal Ehsan Hehsan, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 120.790 lei.