Tribunalul Constanţa a audiat, ieri, ultimii doi martori şi a rămas să se pronunţe, la data de 6 octombrie a.c., în dosarul ce îl priveşte pe cetăţeanul irakian Jamal Sadîk Jamal Al Adi, trimis în judecată pentru un prejudiciu cauzat statului român în valoare de 631.000 de euro.

Procurorul de şedinţă a cerut instanţei condamnarea la închisoare a inculpatului, pe când avocatul apărării a solicitat achitarea, pe motiv că el nu a avut rolul principal, că a fost doar un intermediar, şi că nu a avut de a face vreodată cu afacerile cu alcool sau cu banca.

Bărbatul se află în stare de detenţie în penitenciarul Jilava şi execută o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fapte similare. De altfel, individul a venit în România în anul 1998, sub o identitate falsă, şi s-a ocupat numai de afaceri ilegale. El a fost condamnat de mai multe instanţe la pedepse privative de libertate pentru înşelăciune, fals, uz de fals, fals privind identitatea.

Potrivit rechizitoriului, Jamal Sadîk Jamal Al Adi este acuzat de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, uz de fals, fals privind identi-tatea şi delapidare. Anchetatorii au reţinut în sarcina bărbatului că, în perioada februarie - mai 2000, Jamal Sadîk Jamal Al Adi s-a folosit de o identitate falsă, susţinând că este Ahmed M.O. Hadaiadi. În calitate de administrator al SC „GSM Prodalc” SRL Valu lui Traian, individul a comercializat, la 12 societăţi comerciale, alcool în valoare totală de aproximativ 15,8 miliarde lei vechi, fără a declara veniturile obţinute la organele fiscale.

Astfel, irakianul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, în valoare de 11,9 miliarde lei vechi, reprezen-tând accize şi TVA. În obţinerea de-mersurilor sale ilegale, irakianul a folosit un paşaport fals, cu care s-a prezentat, pe 21 ianuarie 2000, la un birou notarial pentru autenti-ficarea documentelor necesare preluării prin cesiune a firmei „GSM Prodalc” SRL. Ulterior, pe 2 februarie 2000, Jamal Sadîk Jamal Al Adi s-a dus la un alt birou notarial unde, cu ajutorul unui contract de închiriere fals, a declarat fictiv schimbarea sediului societăţii.

De asemenea, contractul de închiriere fals a fost folosit de irakian şi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în vederea menţiunii referitoare la schim-barea sediului, reuşind astfel să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale.

Pe 11 februarie 2000, bărbatul s-a prezentat la Banca Turco – Română, unde a deschis un cont şi a efectuat mai multe operaţiuni bancare.

Anchetatorii au mai reţinut că, începând cu luna februarie 2000, Jamal Sadîk Jamal Al Adi a retras numerar din contul deschis suma de 28,8 miliarde de lei vechi. Din această sumă, 14,7 miliarde lei vechi reprezen-tau bani din livrările de alcool, iar 14,1 miliarde lei vechi nu au putut fi justificaţi, neputând fi stabilită provenienţa lor.